Indice per libri, titoli e capi
Miscellanea
Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo
Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione
- Aggiornato al
- 7 agosto 2026
- Articoli
- 88
- Versioni storiche
- 265
Titolo I — (Disposizioni di carattere generale )artt. 1 – 16-ter
Capo I — (Ambito di applicazione )
Capo II — (Autorità, vigilanza e Pubbliche amministrazioni )
- Art. 4Ministro dell'economia e delle finanze
- Art. 5Ministero dell'economia e delle finanze e Comitato di sicurezza finanziaria
- Art. 6Unità d'informazione finanziaria
- Art. 7Autorità di vigilanza di settore
- Art. 8Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo
- Art. 9Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e Direzione investigativa antimafia
- Art. 10Pubbliche amministrazioni
- Art. 11Organismi di autoregolamentazione
Capo III — (Cooperazione nazionale e internazionale )
Capo IV — (Analisi e valutazione del rischio )
- Art. 14Analisi nazionale del rischio
- Art. 15Valutazione del rischio da parte dei soggetti obbligati
- Art. 16Procedure di mitigazione del rischio
- Art. 16-bisIndividuazione e valutazione dei rischi associati ai trasferimenti di cripto-attività diretti a o provenienti da un indirizzo auto-ospitato
- Art. 16-terAnalisi dei rischi della proliferazione delle armi di distruzione di massa
Titolo II — (Obblighi )artt. 17-48
Capo I — (Obblighi di adeguata verifica della clientela )
Sezione I
- Art. 17Disposizioni generali
- Art. 18Contenuto degli obblighi di adeguata verifica
- Art. 19Modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica
- Art. 20Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche
- Art. 21Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust
- Art. 21-bisAccesso da parte delle autorità
- Art. 21-terAccesso da parte dei soggetti obbligati
- Art. 21-quaterAccesso da parte dei soggetti aventi un legittimo interesse
- Art. 21-quinquiesProcedura per la verifica e il riconoscimento di un legittimo interesse all'accesso
- Art. 21-sexiesCasi di esclusione dell'accesso
- Art. 21-septiesDiritti di segreteria e rilascio di copie e certificati
- Art. 22Obblighi del cliente
Sezione II
- Art. 23Misure semplificate di adeguata verifica della clientela
- Art. 24Obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela
- Art. 25Modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela
- Art. 25-bisModalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela per i rapporti di corrispondenza transfrontalieri che comportano l'esecuzione di servizi per le cripto-attività
Sezione III
- Art. 26Esecuzione degli obblighi di adeguata verifica da parte di terzi
- Art. 27Modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi
- Art. 28Responsabilità dei soggetti obbligati
- Art. 29Esecuzione da parte di terzi aventi sede in Paesi ad alto rischio
- Art. 30Esclusioni
Capo II — (Obblighi di conservazione )
Capo III — (Obblighi di segnalazione )
- Art. 35Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette
- Art. 36Modalità di segnalazione da parte degli intermediari bancari e finanziari, degli altri operatori finanziari, delle società di gestione degli strumenti finanziari e dei soggetti convenzionati e agenti
- Art. 37Modalità di segnalazione da parte dei professionisti
- Art. 38Tutela del segnalante
- Art. 39Divieto di comunicazioni inerenti le segnalazioni di operazioni sospette
- Art. 40Analisi e sviluppo delle segnalazioni
- Art. 41Flusso di ritorno delle informazioni
Capo IV — (Obbligo di astensione )
Capo V — Disposizioni specifiche per i prestatori di servizi di pagamento, gli istituti di moneta elettronica e i prestatori di servizi per le cripto-attività
- Art. 43Misure di controllo di soggetti convenzionati e agenti
- Art. 44Adempimenti a carico dei soggetti convenzionati e degli agenti
- Art. 45Registro dei soggetti convenzionati ed agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti emittenti moneta elettronica
- Art. 45-bisObbligo di istituzione del punto di contatto centrale dei prestatori di servizi per le cripto-attività
Capo VI — (Obblighi di comunicazione )
Capo VII — (Segnalazione di violazioni )
Titolo III — (Misure ulteriori )artt. 49-51
- Art. 49Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore
- Art. 50Divieto di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia e di prodotti di moneta elettronica anonimi
- Art. 51Obbligo di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze delle infrazioni di cui al presente Titolo
Titolo IV — (Disposizioni specifiche per i prestatori di servizi di gioco )artt. 52-54
Titolo V — Disposizioni sanzionatorie e finaliartt. 55-74
Capo I — (Sanzioni penali )
Capo II — (Sanzioni amministrative )
- Art. 56Inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell'obbligo di astensione
- Art. 57Inosservanza degli obblighi di conservazione
- Art. 58Inosservanza delle disposizioni relative all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette
- Art. 59Inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dei componenti degli organi di controllo dei soggetti obbligati
- Art. 60Inosservanza degli obblighi informativi nei riguardi dell'Unità di informazione finanziaria e degli ispettori del Ministero dell'economia e delle finanze
- Art. 61Sanzioni per inosservanza delle disposizioni specifiche in materia di soggetti convenzionati e agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti emittenti moneta elettronica
- Art. 62Disposizioni sanzionatorie specifiche per soggetti obbligati vigilati
- Art. 63Inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo III
- Art. 64Inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo IV commesse da distributori ed esercenti nel comparto del gioco
- Art. 65Procedimento sanzionatorio
- Art. 66Misure ulteriori
- Art. 67Criteri per l'applicazione delle sanzioni
- Art. 68Applicazione della sanzione in misura ridotta
- Art. 69Successione di leggi nel tempo